武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开2022年 第五次临时股东大会的通知

（上接B51版）

（二）关联人基本情况

1、基本情况如下：

关联方名称：湖北联投光谷产业投资有限公司

统一社会信用代码：91420703MAC3DX010J

企业性质：其蛋币网他有限责任公司

注册地址：湖北省鄂州市华容区庙岭镇脉岭村（红莲湖展示中心）

法定代表人：张舟

注册资本：50,000.00万元人民币

成立日期：2022年11月11日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目蛋币网，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；资产评估；园区管理服务；大数据服务；互联网数据服务；土地整治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市公园管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；非融资担保服务；土地调查评估服务；市政设施管理；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北省联投新城发展集团有限公司（以下简称“新城集团”）持股比例90%，湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股比例10%蛋币网。

2、因项目公司成立时间不满一年蛋币网，其控股股东新城集团成立时间不满两年，现披露其实际控制人湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

3、关联方项目公司成立时间不满一年，但其实际控制人联投集团依法持续经营，企业状况良好，履约能力和抗风险能力较好，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形蛋币网。

4、关联人项目公司及其实际控制人联投集团与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系蛋币网。

5、关联人项目公司及其实际控制人联投集团资信状况良好，未被列为失信被执行人蛋币网。

6、关于关联方项目公司履约能力，本次EPC项目招标文件中已注明“建设资金已落实，项目业主为湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司”，且项目业主的实际控制人系鄂州市华容区财政局，本次由湖北路桥承接的施工类工程款项资金来源风险基本可控；另鉴于关联方项目公司系联投集团控股子公司，关联方项目公司与公司受同一实际控制人控制，因此工程款回款风险基本可控蛋币网。

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三、拟发生的关联交易基本情况及《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包（EPC）合同》主要内容

（一）项目概况

1、项目名称：光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目蛋币网。

2、项目概况：项目位于湖北省鄂州市华容区庙岭镇，用地范围西、北以武鄂边界线为界，东至未来三路、脉岭四路，南至庙岭中份村，建设用地面积约6,009.28亩，产业（含工业、商业）用地、配套服务用地和住宅用地按照4:3:3进行规划控制，其中住宅用地不低于2,277亩蛋币网。

（二）本次拟签署《光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包（EPC）合同》主要内容

1、合同主体：

发包人：湖北联投光谷产业投资有限公司

承包人：湖北省路桥集团有限公司、湖北省工业建筑集团有限公司、湖北省数字产业发展集团有限公司

2、工程概况：

（1） 工程名称： 光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目蛋币网。

（2）工程内容及规模： 光谷东数字经济产业园区域综合开发项目位于湖北省鄂州市华容区庙岭镇，区域规划面积约 6,423.05 亩，其中建设用地约 6,009.28 亩蛋币网。用地范围西、北以武鄂边界线为界，东至未来三路、脉岭四路，南至高新七路。项目处于武鄂两地交通联系最紧密、产业协同最活跃的同城化核心区，也是光谷科创大走廊“一核一轴三带多组团”空间布局的重要战略节点。

（3）本项目主要工程内容及承包人联合体各成员承接范围如下：

3.1湖北路桥承接下列建设项目的采购、施工、缺陷责任期内的缺陷修复保修工作：

市政基础设施工程：

高新六路（主干道）建设、高新七路（主干道）建设、未来二路（主干道）建设、未来三路（南区）（主干道）建设、未来三路（北区）（主干道）建设 ；智慧一路、智慧二路（一期）、智慧二路（二期）、智慧三路、创新一路、 创新二路等次干道建设；云端路、云端一路至八路、望湖一路至八路、脉岭南街等支路建设；未来二路、未来三路及智慧二路下穿武黄高速建设、发展大道提升改造工程；照明与交安、热力管网、电力工程及其他附属工程蛋币网。

公共配套建设工程：

北区K12学校、莲花山展厅、红莲湖展示中心、公共停车场、体育公园等建设工程蛋币网。

生态水利建设项目：

a隙地景观工程：未来三路隙地景观（武鄂边界－智慧三路）、未来三路隙地景观（智慧三路－武黄高速）、未来三路隙地景观（武黄高速－高新七路）、高新六路隙地景观（武鄂边界－未来三路）等隙地景观工程；

b公园景观：北区核心绿轴公园、北区生态绿带公园、南区核心绿轴公园（一期）、南区核心绿轴公园（二期）、山体公园、游客接待中心等；

c山体修复工程及南部水渠等蛋币网。

3.2湖北省数字产业发展集团有限公司承接范围

下列新型基础设施建设项目的采购、施工、缺陷责任期内的缺陷修复保修工作：

鄂州新型智慧城市建设：（1）数字底座（云平台资源扩建、大数据中枢、应用支撑中枢、人工智能中枢、物联感知平台、数字孪生平台、城市运行中心（IOC)、标准规范编制）(2）华容数字乡村（3）智慧政务（4）智慧社区（5）智慧城管（6）智慧交通（7）智慧公安（8）智慧医疗（9）智慧水利(10）其他场景蛋币网。

红莲湖大数据产业园智慧园区建设：(1）泛感知物联硬件建设：园区畅行工程、生态宜居工程、安全守护工程蛋币网。(2）数智引擎：数智引擎软件建设、IDC 机房硬件建设。(3）三智应用：园区畅行软 件应用建设、生态宜居软件应用建设、安全守护软件应用建设。(4）智慧运营： 智慧运营软件建设、规划展示中心、智慧运营辅助硬件等。

3.3湖北省工业建筑集团有限公司承接范围

北区医院项目的采购、施工、缺陷责任期内的缺陷修复保修工作，及本合同范围内所有建设项目的全部设计工作蛋币网。

3、质量标准：工程质量标准为合格蛋币网。

4、签约合同价

签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中湖北路桥承接项目总金额为人民币249,810万元；湖北省数字产业发展集团有限公司承接项目总金额77,655万元；湖北省工业建筑集团有限公司承接项目总金额15,345万元蛋币网。

5、合同价格形式与支付：

（1）合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，合同金额暂定，最终以经行政主管部门批复建设的单项工程的工程费用总额为准，单项工程另行签订单项设计及单项施工清单单价合同蛋币网。

（2）工程款计量与支付：

进度款的申请：工程按月计量，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单蛋币网。

进度付款审核和支付：除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书蛋币网。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

（3）质量保证金

承包人提供质量保证金的方式：3%的工程款蛋币网。

6、承诺：

（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款蛋币网。

（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任蛋币网。

7、履约保证金

根据EPC项目招标文件7.4.1项蛋币网，因项目公司承继鄂州城投的权利义务，本项目承包方需向发包方提交履约保证金，形式为现金或保函

8、缺陷责任期的期限：竣工验收合格之日起24个月蛋币网。

9、争议解决：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向工程所在地人民法院起诉蛋币网。

10、合同生效：本合同经双方签字或盖章后成立，并自最后一方签字并盖章之日起生效蛋币网。

四、交易的定价政策及定价依据

本次湖北路桥拟与关联方项目公司就EPC项目签订EPC合同，后期将根据工程设计、采购、施工需要另行签订单项合同蛋币网。EPC项目由湖北路桥作为承包人，负责EPC项目市政基础设施工程、公共配套建设工程和生态水利建设项目施工。湖北路桥承接部分的建筑安装工程费定价标准由前期招标流程确定，最终定价为按湖北省市现行消耗量定额及清单计价规范取全费计算下浮7.00%，联合体其他成员承接项目均按照此标准执行，定价合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

本次签约合同价暂定为人民币342,810万元，其中：湖北路桥承接项目总金额为人民币249,810万元；湖北省数字产业发展集团有限公司承接项目总金额77,655万元；湖北省工业建筑集团有限公司承接项目总金额15,345万元蛋币网。本次EPC项目由联合体各方根据各自独立承接业务资质能力进行分配。

五、本次拟发生关联交易对公司的影响及相关风险

1、EPC项目的承接有利于湖北路桥进一步开拓湖北市场，有利于增加公司的生产经营业绩，提高公司生产经营水平和综合实力蛋币网。

2、湖北路桥在本项目中主要负责市政基础设施工程等的施工，系湖北路桥主营业务范围，有利于树立湖北路桥品牌形象、拓宽湖北路桥在基础设施建设领域的合作模式，并可以不断丰富湖北路桥的施工业绩蛋币网。签署EPC合同有利于促进湖北路桥的发展，维护湖北路桥及公司的权益。

3、合同履约风险：

（1）EPC项目招标文件已注明“建设资金已落实”，故回款风险基本可控蛋币网。湖北路桥后续将根据施工建设进度及施工合同的约定，积极跟踪工程回款情况，保证公司合法利益；

（2）该项目工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则蛋币网，且优于同类一般交易的支付条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益，符合关联交易管理要求的公允性原则；

（3）在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险；目前开工日期存在不确定性，施工过程亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险蛋币网。

六、拟发生的关联交易应当履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先生、史文明先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见蛋币网。

（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见蛋币网，审计委员会认为：

本次拟发生的关联交易有利于湖北路桥进一步开拓湖北市场，有利于增加公司的生产经营业绩，提高公司生产经营水平和综合实力蛋币网。关联交易的定价合理、公允，工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则， 不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议蛋币网。

（二）独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见蛋币网，独立董事认为：

（1）本次湖北路桥拟与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司就光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目签订EPC合同，湖北路桥作为承包人，负责EPC项目市政基础设施工程、公共配套建设工程和生态水利建设项目施工蛋币网。湖北路桥承接部分的建筑安装工程费定价标准由前期招标流程确定，最终定价为按湖北省市现行消耗量定额及清单计价规范取全费计算下浮 7.00%，联合体其他成员承接项目均按照此标准执行，定价合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形。

（2）该项目工程计量和实际支付等合同条款均遵循市场化操作原则，且优于同类一般交易的支付条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益，符合关联交易管理要求的公允性原则蛋币网。

（3）本次拟发生关联交易审议时，关联董事回避了表决蛋币网。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

（4）同意湖北路桥与关联方湖北联投光谷产业投资有限公司就光谷东数字经济产业园区域综合开发项目投资合作方和工程总承包（EPC）项目签订EPC合同，以及后期根据工程设计、采购、施工需要另行签订单项合同蛋币网。提请公司后续根据施工建设进度及施工合同的约定，积极跟踪工程回款情况，保证公司合法利益，切实履行好信息披露义务。

七、过去 12 个月内与本次发生关联交易的关联方之间的历史关联交易

过去12个月与间接控股股东联投集团及其下属公司发生的关联交易具体如下：

（1）经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）以不低于人民币1,897.6503万元向关联方湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）转让其持有湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权蛋币网。

具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站蛋币网。

（2）公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不超过人民币95,700,000元与关联方湖北建投信息技术有限公司签署《红莲湖EPC项目智慧灯杆工程劳务施工合同》蛋币网。

具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站蛋币网。

（3）公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以合同价不低于人民币3,404.5897万元与关联方湖北联投鄂咸投资有限公司签署《武阳至阳新高速公路鄂州段跨接鄂州至咸宁高速公路拼接工程施工框架协议》蛋币网。

具体详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站蛋币网。

（4）2022年3月，经公司经营层审议通过，公司拟与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）签订《增资协议》，约定对双方合资公司湖北联新云数建设发展有限公司（以下简称“联新云数”）按各自持股比例同步共认缴增资11,000万元，公司按10%持股比例认缴增资1,100万元并于协议签订后10个工作日内按持股比例以现金方式实缴600万元蛋币网。该增资未达到提交董事会、股东会审议金额，因此未提交董事会、股东会审议。

公司已在授权范围内于2022年3月25日与联投置业签订《增资协议》，按持股比例对联新云数认缴增资1,100万元，并已按持股比例实缴600万元，联投置业按持股比例同步认缴并实缴，与《增资协议》约定一致蛋币网。2022年8月16日，联新云数完成了相关工商变更登记并取得了换发的《营业执照》。

（5）经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，同意为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）提供不超过100,000.00万元的关联担保额度蛋币网。

具体详见2022年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（6）经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司按照持股比例对湖北联新产城建设开发有限公司（以下简称“联新产城”）认缴增资19,110万元、对湖北联新融合建设发展有限公司（以下简称“联新融合”）认缴增资4,900万元蛋币网。

2022年6月，公司在授权范围内与联投置业签订联新产城、联新融合的《增资协议》蛋币网。2022年7月，公司按持股比例对联新产城实缴1,572.9万元，联投置业已按持股比例同步实缴。2022年8月，联新产城、联新融合完成了相关工商变更登记并取得了换发的《营业执照》。2022年9月5日，公司按持股比例对联新产城实缴3,234万元，联投置业已按持股比例同步实缴。后续公司将在授权范围内，按照联新产城、联新融合的实际经营发展需要，与联投置业同比例同步履行实缴义务。

具体详见2022年4月30日、5月27日、9月7日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（7）经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议并通过了《关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币2.3亿元受让关联方湖北多福商贸有限责任公司持有的泰欣环境2,785万股股权蛋币网。

公司在授权范围内于2022年6月24日完成了受让泰欣环境2,785万股股权的工商变更，变更后公司持有其95.03%的股权、上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）持有其4.97%的股权，法定代表人为赵清华蛋币网。

具体详见2022年4月30日、6月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（8）经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议及2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于子公司向关联方出售厂房及配套用房暨关联交易的议案》，同意将武汉·中国光谷文化创意产业园等项目下约109,778.17㎡厂房及配套用房所有权出售给公司关联方湖北省住房保障建设管理有限公司，交易作价约为人民币562,940,800元蛋币网。

2022年9月，公司在授权范围内与保障房公司签署了《资产购置协议》蛋币网。

具体详见2022年7月2日、8月2日、9月7日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（9）经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十六次会议审议并通过了《关于拟受让东新云智等10家公司100%股权及债权暨关联交易的议案》，同意：（1）与关联方联新产城签订《股权及债权转让协议》，受让联新产城所持有的鄂州东新云智产业园发展有限公司、鄂州东新移智产业园发展有限公司、鄂州东新链智产业园发展有限公司3家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币3,750万元；（2）与关联方联新融合签订《股权及债权转让协议》，受让联新融合所持有的鄂州东新物智产业园发展有限公司、鄂州东新联智产业园发展有限公司、鄂州东新集智产业园发展有限公司、鄂州东新数智产业园发展有限公司4家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币5,760万元；（3）与关联方联新云数签订《股权及债权转让协议》，受让联新云数所持有的鄂州东新信智发展有限公司、鄂州东新芯智发展有限公司、鄂州东新电智发展有限公司3家公司100%股权及相应股东借款债权，交易总额预计不超过人民币2,890万元蛋币网。上述10家公司100%股权交易金额合计5,002.17万元，股东借款债权交易金额合计不超过人民币7,400万元，交易总额不超过人民币12,400万元。

具体详见2022年8月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（10）经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟对其控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与关联方湖北省建设投资集团有限公司按照各自持股比例以现金方式对湖北省路桥集团市政建设工程有限公司进行增资，湖北路桥本次增资45,900万元，增资完成后，湖北路桥出资51,000万元，占市政公司51%股权蛋币网。

湖北路桥在授权范围内完成了对湖北省路桥集团市政建设工程有限公司的增资，标的公司于2022年10月完成了相关工商变更登记蛋币网。

具体详见2022年9月29日、10月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（11）经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥与关联方湖北省建设投资集团有限公司、非关联方当阳市鑫泉产业开发有限公司共同投资设立项目公司，负责当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目的投融资、建设、运营及维护工作蛋币网。项目资本金总计37,331.35万元（含项目公司注册资本25,000万元），其中湖北路桥出资16,799.11万元（含项目公司注册资本11,250万元，占项目公司45%股权）。

具体详见2022年9月29日、10月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（12）经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让从国开基金回购的加速器公司3000万股权暨关联交易的议案》，同意公司待湖北省联合发展投资集团有限公司完成从国开发展基金有限公司回购公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司3000万股权后，公司以人民币3000万元受让该部分股权蛋币网。

具体详见2022年9月29日、10月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（13）经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议审议并通过了《关于拟与关联方共同投资黄冈项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北联投鄂东投资有限公司共同投资东湖高新黄冈智能科技产业园项目并设立合资公司，负责项目土地竞买及后续产业园区的开发建设、运营管理蛋币网。公司出资5,600万元，占合资公司70%股权。

具体详见2022年9月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站蛋币网。

（14）2022年1月至11月期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额2,107.33万元，占公司最近一期经审计净资产0.33%蛋币网。

特此公告蛋币网。

董 事 会

二〇二二年十二月十四日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-123

可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任蛋币网。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月29日 14点30分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间蛋币网。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00蛋币网。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行蛋币网。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；议案1、2已经第九届监事会第十九次会议审议通过，相关公告详见2022年12月14日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站蛋币网。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项议案

应回避表决的关联股东名称：湖北省建设投资集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票蛋币网。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和蛋币网。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加蛋币网。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准蛋币网。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票蛋币网。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准蛋币网。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交蛋币网。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决蛋币网。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员蛋币网。

(三) 公司聘请的律师蛋币网。

(四) 其蛋币网他人员

五、 会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记蛋币网。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记蛋币网。

3、登记时间为2022年12月27日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准蛋币网。

六、 其蛋币网他事项

1、会期半天，与会者食宿交通费自理蛋币网。

2、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室

联系人：段静、周京艳

电话：027-87172038 传真：027-87172100

特此公告蛋币网。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权蛋币网。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决蛋币网。

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