中曼石油天然气集团股份有限公司2022年度报告摘要

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第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文人民币原油。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任人民币原油。

3 公司全体董事出席董事会会议人民币原油。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告人民币原油。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表2022年实现归属于母公司股东的净利润为503,328,309.78元人民币人民币原油。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为429,097,002.66元人民币。经公司第三届董事会第三十四次董事会审议通过的2022年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），公司总股本40,000.01万股，扣除公司回购专户上持有的股份数量93,900股，以399,906,200股为基数,拟派发现金红利99,976,550.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本方案尚需提交股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

随着全球经济的持续复苏，OPEC发布的《2022年世界石油展望》中指出石油仍将在全球能源消费结构中占据最高的份额，并调高了对全球中长期石油需求的预估，石油消费石化能源仍是主要的消费资源人民币原油。2022年，WTI原油均价为94.40美元/桶，较2021年上涨26.42美元/桶或38.86%；布伦特原油均价为98.60美元/桶，较2021年上涨27.79美元/桶或39.25%。2022年上半年，俄乌冲突打破了石油市场既有供应格局，欧美多轮制裁加剧供应紧张，油价最高触及140美元/桶，创14年新高。下半年，以美国和欧元区为主的发达经济体为抗通胀，持续释放战略石油储备，原油价格开始逐渐回落至年初水平。

2022年10月，党的二十大报告指出，要深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，表明我国对油气能源开发持之以贯的重视人民币原油。我国能源结构以煤为主、石油为辅，石油能源对外依存度较高，达71.21% ，根据OPEC最新的数据显示，我国原油消费量为1479万桶/天，占全世界原油消费量的15%，仅次于美国，已经超过了欧盟的石油消费量。国家能源局在《2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会》中提出，“要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求”，根据会议精神，油气行业预计会有更多的具体政策落地，在有利政策的支持下，油气行业将迎来更好的发展。

石油在航空、舰船等交通燃料领域和部分化工原料领域的地位难以被替代，天然气发电可以对新能源发电起到有效的调节补充作用，长期来看，油气仍将维持全球主体能源地位人民币原油。但在能源领域经历深刻变革的背景下，实现绿色低碳转型依然成为油气行业发展的共识。油气企业正稳步推动转型发展，提升新能源业务应用的规模及技术水平，坚持在保护中开发、在开发中保护，加快推进环境友好、节能减排、多能融合的油气生产体系，并将新能源业务并入主业，实现多种能源形式的协同发展。

公司现已成功向资源型企业战略转型，三大业务板块涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造，均处于石油产业链上游；利用自身业务链条的紧密配合和衔接，公司积极打造“人才”、“装备”、“管理”、“技术”四大优势相结合的管理模式，在石油产业链上游已形成了从勘探到生产的一体化核心竞争力人民币原油。公司油田勘探开发业务突飞猛进，钻井工程板块创效能力持续提升，装备制造板块智能产品研制顺利，并成功开拓国际市场。公司一体化发展优势与成果显著，打通了上下游产业链，形成了以勘探开发拉动油服工程服务、油服工程服务拉动装备制造，勘探开发、油服工程、装备制造间协调发展，互相拉动的内循环发展的“新模式”，增强了中曼石油的整体科技创新实力和市场竞争力。公司已成为行业内最具竞争实力的、有国内外“勘探开发一工程服务一装备制造”一体化全业务链的民营油气资源类上市公司，整体业务布局、市场布局、项目布局也已形成相互补充、相互拉动的良性发展格局。

公司业务主要围绕自有油气资源和油服工程大包服务为中心人民币原油，涉及油田勘探开发过程中的主要环节，油田勘探开发主要分为以下几个阶段：

勘探开发：

公司积极拓展勘探开发业务，参与国家油气改革，打破上游垄断，以国内、国外“一带一路”沿线油气富集区多个油气勘探开发项目为重点，相继完成了国内外油气区块的布局人民币原油。公司勘探开发业务发展迅速，在地质研究、勘探部署、增储上产、地面建设等环节取得了丰硕成果。公司积极参与国内新勘探区块合作与开发，达成广泛的战略合作意向，并通过并购和参股境外油气田，完成了上游勘探开发业务的风险控制和合理布局，以“境外投资+工程总包”方式参与海外油气田开发项目。同时，公司致力于高新技术的研究，以先进技术为支持，打造勘探开发一流技术水平，为公司勘探开发业务注入新动力。

钻井工程服务：

公司一直以来致力于工程大包服务，整合资源发挥协同作战优势，在伊拉克、埃及、俄罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦、利比亚、沙特阿拉伯等国家和地区提供油气田开发工程总包服务人民币原油。

公司实施“走出去”的国际化战略，以海外油气田开发工程项目拉动高端装备和配件出口，将公司先进的石油大型成套装备、工程技术服务和项目管理经验输出到“一带一路”国家，促进当地国经济和社会发展，为中国与“一带一路”沿线国家的政治互信和共同发展做出了贡献人民币原油。公司获得众多油气巨头的认可，有优质的客户群体，海外钻井工程市场已拓展到了中东、北非、欧亚地区的多个国家，客户主要是沙特阿美、马油、BP、哈里伯顿、诺瓦泰克、斯伦贝谢、中石油等国内、国际知名石油公司及油服公司。

装备制造：

公司装备板块致力于高端油气装备的研发与制造，布局了“一个集团、两个基地”，涵盖从钻机整机到顶驱、泥浆泵、自动猫道等关键部件一系列的完善的产品体系人民币原油。公司巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，通过对外销售和租赁钻机及其配套设备为公司装备板块注入了新的活力，为公司钻井工程服务和油气勘探开发板块提供了设备保障。公司加大了智能化产品的研制力度，离线钻机、智能机械臂等多个项目取得突破，公司主要产品已经遍及全球五大洲、20多个国家和地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

截至本报告披露日，中曼控股持有中曼石油26.59%的股份人民币原油。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项人民币原油。

2022年度，公司实现营业收入306,515.56万元，较2021年增加130,338.60万元，增幅73.98%，其中勘探开发板块营业收入159,468.62万元，占比52.03%，较2021年增加118,997.35万元，增幅294.03%，是公司主要的收入和利润增长点；钻井工程服务营业收入为128,953.46万元，占比42.07%，较2021年增加18,872.44万元，增幅17.14%；钻机及配件销售和租赁实现营业收入17,097.03万元，占比5.58%，较2021年减少7,597.95万元，降幅30.77%；贸易实现营业收入234.02万元，占比0.08%人民币原油。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因人民币原油。

□适用 √不适用

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议的通知于2023年4月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月18日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开人民币原油。

本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议人民币原油。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2022年度报告和摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（）

（二）审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

（三）审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

（四）审议并通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

具体内容详见上海证券交易所网站（）人民币原油。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上宣读上述述职报告

（五）审议并通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

（六）审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

具体内容详见上海证券交易所网站（）

（七）审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号:2023-030）

（八）审议并通过《关于续聘中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号: 2023-031）

（九）审议并通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决人民币原油。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号: 2023-032）

（十）审议并通过《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号: 2023-033）

（十一）审议并通过《关于公司2023年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2023年度拟申请综合授信额度的公告》（公告编号: 2023-034）

（十二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号: 2023-035）

（十三）审议通过人民币原油了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（）

（十四）审议通过人民币原油了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（）

（十五）审议通过人民币原油了《关于为坚戈油田提供修井工程服务暨关联交易的议案》

关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司全资孙公司Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP与Tenge Oil&Gas签署坚戈油田修井技术服务大包合同，合同总金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）人民币原油。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为坚戈油田提供修井工程服务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）

（十六）审议通过人民币原油了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会人民币原油。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4日20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-029

中曼石油天然气集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

一、监事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的通知于2023年4月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月18日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开人民币原油。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议人民币原油。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2022年度报告和摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

具体内容详见上海证券交易所网站（）

（二）审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

（三）审议并通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

（四）审议并通过《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况人民币原油。

具体内容详见上海证券交易所网站（）人民币原油。

（五）审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

监事会认为：公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；同意董事会拟定的公司2022年度利润分配方案，本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号:2023-030）

（六）审议并通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，监事会对实施该日常关联交易无异议人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号:2023-032）

（七）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权人民币原油。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（）

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-030

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示:

● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本扣除公司回购专户上持有的股份数量为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟派发现金红利99,976,550.00元（含税）人民币原油。2022年度，公司半年度派发现金红利39,454,220.00元（含税），通过集中竞价交易方式累计回购股份的总金额为119,989,753.38元，2022年度累计分红金额占本年度归属于母公司股东的净利润比例为51.54%。

● 该项议案尚需提交公司股东大会审议人民币原油。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额人民币原油。

一、公司2022年度利润分配方案

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，中曼石油天然气集团股份有限公司合并报表2022年实现归属于母公司股东的净利润为503,328,309.78元人民币人民币原油。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为429,097,002.66元人民币。

根据公司第三届董事会第三十四次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除公司回购专户上持有的股份数量为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），公司总股本40,000.01万股，扣除公司回购专户上持有的股份数量93,900股，以399,906,200股为基数,拟派发现金红利99,976,550.00元（含税）人民币原油。

经公司2022年9月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司2022年半年度的利润分配方案为：以公司总股本400,000,100股为基数，扣除公司回购专用账户上持有公司股份5,457,900股，实际以394,542,200股为基数，每股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利39,454,220.00元（含税）人民币原油。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算人民币原油。”2022年度内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,457,900股，回购总金额为119,989,753.38元（不含交易佣金等交易费用）。

综合上述：2022年度预计派发的现金红利、中期派发的现金红利和回购股份总金额合并计算后，公司2022年度现金分红合计259,420,523.38元，占2022年实现归属于母公司股东的净利润的比例为51.54%人民币原油。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额人民币原油。

二、董事会意见

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》, 认为2022年度利润分配的方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，同意将本议案提交公司股东大会审议人民币原油。

三、独立董事意见

公司2022年度利润分配方案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》等中对利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议人民币原油。

四、监事会意见

监事会认为公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；同意董事会拟定的公司2022年度利润分配方案，本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形人民币原油。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-031

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构, 该议案尚需提交公司股东大会审议人民币原油。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司2022年审计机构，在为公司提供财务和内部控制审计服务过程中，中汇按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期 按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况人民币原油。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇为公司 2023年审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）于2013年12月19日成立，其组织形式为特殊普通合伙企业人民币原油。中汇注册地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室。

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务人民币原油。

中汇首席合伙人余强人民币原油。截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

中汇2021年度经审计的收入总额：100,339万元，审计业务收入：83,688万元，证券业务收入：48,285万元人民币原油。上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数136家，主要行业涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，审计收费总额共计11,061万元。中汇提供审计服务的上市公司中与中曼石油同行业客户共 1家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定人民币原油。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分人民币原油。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字会计师1：李宁

执业资格：中国注册会计师、司法会计师

是否具备专业胜任能力：是

是否从事过证券服务业务：是

从业经历：1998年6月开始从事审计行业，具备22年审计经验，主要从事资本市场相关服务人民币原油。从1998年6月至2011年11月在上海公信会计师事务所担任审计合伙人；从2011年12月至今在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任管理合伙人及上海分所所长，负责过的主要项目包括金信诺（300252）、金卡智能（300349）、上海九百（600838）、新农股份（002942）、富控互娱（600634）、埃斯顿（002747）、栖霞建设（600533）、华锐风电（601558）、宏柏新材（605366）、瑞丰新材（创业板已过会）等上市公司及IPO企业，主要提供财报审计、内控审计、IPO申报等专业服务。

（2）项目质量控制复核人：余亚进

执业资质：中国注册会计师

是否具备专业胜任能力：是

是否从事过证券服务业务：是

从业经历：2003年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年6月开始在本所执业；

（3）签字注册会计师2：阮喆

执业资格：中国注册会计师

是否具备专业胜任能力：是

是否从事过证券服务业务：是

从业经历：2004年9月开始从事审计行业，具备16年审计经验，主要从事资本市场相关服务人民币原油。2004年在上海新世界集团公司担任内审；从2008年9月至2012年8月在上海鼎一会计师事务所担任审计项目经理；从2012年9月至今在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任审计合伙人，负责过的主要项目包括金信诺（300252）、上海九百（600838）、富控互娱（600634）、宏柏化学（605366）、瑞丰新材（创业板已过会）、创远仪器（831961）等上市公司及IPO企业，主要提供财报审计、内控审计、IPO申报等专业服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况人民币原油。

3、独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形人民币原油。

4、审计收费

2023年度审计费用尚未确定，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定人民币原油。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会议审查了中汇的相关资质，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度审计工作的要求人民币原油。因此同意续聘中汇为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作要求人民币原油。我们一致同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构并将该议案提交第三届董事会第三十四次会议审议。

独立董事独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作人民币原油。我们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三十四次会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议人民币原油。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效人民币原油。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年 4 月 20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-033

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于预计公司2023年度

对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示:

● 担保金额：预计2023年度对外担保额度不超过人民币55亿元

● 被担保人：公司全资孙/子公司

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止人民币原油，公司无逾期对外担保

● 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足公司下属全资子公司、孙公司的经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资子公司、孙公司等所属公司向金融机构和其他单位取得综合授信，办理流动资金贷款、项目（固定资产）贷款、贸易融资、融资租赁、进口押汇，开具保函、银行承兑汇票、信用证，及其他借款等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供总额不超过550,000万元的担保（含公司为全资孙/子公司业务提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属孙/子公司拟为资产负债率70%以上的下属孙/子公司担保的额度为370,000万元，为资产负债率70%以下的下属孙/子公司担保的额度为180,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等人民币原油。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。在公司2022年度股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

2023年度预计对外担保情况如下:

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保，在2023年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的全资子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）人民币原油。

2023年4月18日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议人民币原油。

二、 被担保人基本情况

截止2022年12月31日人民币原油，被担保人相关情况如下：

三、 担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准人民币原油。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项人民币原油。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见及独立董事意见

全体董事一致认为：本次公司为全资孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况以及资信状况，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益人民币原油。

独立董事一致认为：本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司孙/子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关全资孙/子公司的融资能力，是为满足孙/子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要人民币原油。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

五、累计担保数额

截至目前，公司对外担保余额为165,218.99万元，占本公司2022年度经审计净资产的71.90%，担保对象均为公司下属全资孙/子公司人民币原油。本公司无逾期对外担保。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-036

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于为坚戈油田提供修井工程服务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

● 本次关联交易主要内容：

为加快坚戈油田上产开发进度，尽快提升坚戈油田产量，Tenge Oil&Gas(一家注册在哈萨克斯坦境内公司，以下简称“TOG”)通过哈萨克斯坦对外招标网站发布了坚戈油田修井工程服务招标公告，公司全资孙公司Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP (以下简称“Petro公司”)为投标主体参与本次投标人民币原油。Petro公司成功中标，Petro公司拟与TOG签署上述修井工程项目合同，合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）。

●TOG公司是昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称“昕华夏能源”）控股子公司，Petro公司是上市公司全资孙公司人民币原油。上市公司和昕华夏能源的控股股东都是上海中曼投资控股有限公司，Petro公司与TOG公司处于同一主体控制下，因此本次交易属于关联交易。

●过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额0万元人民币原油。（不含已经公司股东大会审议通过的交易及本次交易）

● 本次关联交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，本次关联交易合同金额为1,659,430,080.00坚戈（约合人民币2,626.60万元），占公司2022年经审计净资产的1.14%人民币原油。过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，因此无需提交股东大会审议批准。

一、本次拟签署关联交易概述

1、坚戈项目基本情况

坚戈项目位于哈萨克斯坦境内西南部，距阿克套市（Aktau）以东约150km人民币原油。地质上位于曼格什拉克盆地南曼格什拉克次盆热特巴依台阶上，属于中小型油气田。曼格什拉克盆地是哈萨克斯坦境内研究程度最高的含油气区，1961年发现了著名的乌津和热特巴依大油气田，而后又发现了东热特巴依、卡拉曼德巴斯、坚戈、特斯布拉特等油气田。该地区为典型大陆性气候，地表干燥，适合油气工业全年生产作业。坚戈油气田周边约有25个大型和中型的油气田，该区域具有哈国最发达的油气基础设施，坚戈油气田以北9km，为该国最大的油田乌津油田。距离最近的输油管线13公里、输气管线12公里。

根据第三方储量评估机构阿派斯油藏技术（北京）有限公司（Apex Reservoir Service）2022年6月30日出具的以2022年4月1日为评估基准日的2022年坚戈油气田储量评估报告，经评估的坚戈油气田储量，按照SPE-PRMS标准计算，2P原油地质储量为6,441.4万吨，2P原油经济可采储量为595.28万吨；2P天然气地质储量为218亿方人民币原油。

2、本次关联交易的基本情况

坚戈区块由TOG公司持有并运营，为加快坚戈油田上产开发进度，尽快提升坚戈油田产量，近日，TOG公司通过哈萨克斯坦对外招标网站发布了坚戈油田修井工程服务招标公告，Petro公司参与了坚戈油田修井工程服务项目竞标并成功中标，现Petro公司与TOG公司签署坚戈油田修井工程服务合同，合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）人民币原油。

二、关联方和关联关系

1、关联方的基本情况

公司名称：Tenge Oil&Gas

类型：有限责任公司

注册地：哈萨克斯坦

注册资本：3,543,483,000坚戈

经营范围：开采地下碳氢矿藏

2、关联关系

TOG目前的股权结构图：

3、TOG公司主要财务数据

单位：万元

（注：以上数据未经审计）

4、TOG公司是昕华夏能源控股子公司，Petro公司是上市公司全资孙公司人民币原油。上市公司和昕华夏能源的控股股东都是上海中曼投资控股有限公司，Petro公司与TOG公司处于同一主体控制下，因此本次交易属于关联交易。

5、过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额为0万元人民币原油。（不含已经公司股东大会审议通过的交易及本次交易）

6、本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组人民币原油。本次关联交易合同金额为1,659,430,080.00坚戈（约合人民币2,626.60万元），占公司2022年经审计净资产的1.14%。过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，因此无需提交股东大会审议批准。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易严格按照哈萨克斯坦采购法和能源部采办条例，TOG公司在哈萨克斯坦电子招标网站进行公开招投标程序、Petro公司参与投标人民币原油。Petro公司在投标前期进行了详细的市场调研和考察，根据招标作业内容和合同要求，严格按照公司投标管理办法，测算成本、进行风险分析、确定合理利润，履行公司规定的审批程序后，确定投标价格。以投标价格中标，不损害公司或全体股东合法权益。本次关联交易事项对本公司生产经营不会构成不利影响。

四、关联交易合同的主要内容

1、合同主体：甲方：Tenge Oil&Gas

乙方：Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP

2、合同内容：坚戈油田修井工程服务

3、合同生效条件：签署合同当日生效

4、合同期限：自合同签订之日起至2023年12月31日

5、合同价格：合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税人民币原油，约合人民币2,626.60万元）

6、支付条件：完工后，甲方收到乙方提交的双方签字的完工单和发票后60天内100%付款人民币原油。若甲方收到完工单和发票后延迟支付，乙方向甲方提出支付违约金或罚金的书面申请，甲方应在收到书面申请之日起15日内支付乙方违约金或罚金。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于开拓哈萨克钻井工程市场，继续发挥工程服务一体化能力的优势，为海外区块开发提供优质高效的配套服务人民币原油。本次关联交易符合公司业务发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为坚戈油田提供修井工程服务暨关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，该议案同意票数为4票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票人民币原油。同意公司全资孙公司Petro公司与TOG公司签署坚戈油田修井工程服务合同，合同金额为1,659,430,080.00坚戈（含税，约合人民币2,626.60万元）。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见人民币原油。

2、独立董事事前认可意见

本次关联交易严格按照公司投标管理办法，测算成本、进行风险分析、确定合理利润，履行了规定的投标管理审批程序，按当地政府规定投标中标人民币原油。此交易符合公司业务发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议人民币原油。

3、独立董事意见

本次关联交易履行了公司投标管理规定程序，以投标价格中标，不损害公司或全体股东合法权益人民币原油。根据对投标项目调研分析及价格测算，本次关联交易事项对本公司生产经营不会构成不利影响。上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效人民币原油。我们同意《关于为坚戈油田提供修井工程服务暨关联交易的议案》

4、董事会审计委员会审核意见

本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形人民币原油。本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。此交易符合公司业务发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-038

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示:

● 被担保人名称：四川昆仑石油设备制造有限公司（以下简称“四川昆仑”）

● 本次拟为四川昆仑向中信银行股份有限公司成都分行申请1，000万元人民币贷款提供连带责任保证担保人民币原油。截至目前，公司为四川昆仑提供的担保余额为12,000.00万元人民币（不含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止人民币原油，公司无逾期对外担保

一、交易情况概述

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司四川昆仑拟向中信银行股份有限公司成都分行申请1,000万元人民币贷款，贷款期限为12个月人民币原油。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司已分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开第三届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于2022年4月22日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-018）人民币原油。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议人民币原油。

二、被担保人基本情况

1、名称：四川昆仑石油设备制造有限公司

2、注册地址：成都市新都区新都街道白云路39号（工业东区）

3、法人代表：陈克利

4、注册资本：10,000万人民币

5、与公司关系：四川昆仑为公司全资孙公司

截至2022年12月31日，四川昆仑资产总额36,295.49万元，负债总额25,725.68万元，净资产10,569.80万元，2022年实现营业收入26,596.49万元，净利润981.99万元人民币原油。（以上数据已经审计）。

三、保证合同的主要内容

公司拟签署的《保证合同》主要内容如下：

1、保证人名称：中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称：中信银行股份有限公司成都分行

3、债务人：四川昆仑石油设备制造有限公司

4、主债权金额：1,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年人民币原油。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用 (包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等) 和其他所有应付的费用人民币原油。

四、累计担保数额

截至目前，公司对外担保余额为165,218.99万元（不含本次担保），占本公司2022年度经审计净资产的71.90%，担保对象均为公司下属全资子/孙公司人民币原油。本公司无逾期对外担保。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

（下转B206版）

本版导读

中曼石油天然气集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-20