中曼石油天然气集团股份有限公司 2023年第一季度业绩快报公告

展开全文

（上接B205版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

本公告所载2023年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险人民币原油。

一、2023年第一季度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司继续实施“勘探开发引领、三个一体化协同”战略，加大温宿区块增储上产力度，保障原油产能稳定增长、促进钻井工程和装备制造业务提质增效，推动公司经营业绩持续提升人民币原油。报告期内，公司实现营业收入89,902.57万元，较上年同期增长49.02%，实现归属于上市公司股东的净利润21,261.16万元，较上年同期增长193.40%。2023年第一季度，勘探开发业务继续发挥“顶梁柱”作用，公司实现原油产量13.02万吨，比去年同期增加4.61万吨或54.82%。公司钻井工程板块、装备板块发挥一体化优势，持续通过市场优化、管理优化等手段降本增效，进一步提升了公司业绩。

报告期内，营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务指标均增长超过30％以上，主要原因是公司原油产销量较上年同期出现大幅增长和钻井工程板块业务的复苏导致毛利率同比提升人民币原油。

三、风险提示

本公告所载2023年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险人民币原油。

四、报备文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表人民币原油。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-032

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于预计公司2023年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2023年日常性关联交易发生情况人民币原油。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决人民币原油。该议案以同意4票，反对0票，弃权0票获得通过。独立董事对2023年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》人民币原油。

根据公司2022年度日常关联交易发生的情况和2023年的经营计划人民币原油，预计2023年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2023年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

（二）2023年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：人民币

二、关联方和关联关系

（一）自然人

（二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

1、关联方基本情况

注册资本：1077.5862万人民币

成立时间：2013年03月21日

法定代表人：朱逢学

经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、橡塑制品、电子产品的销售人民币原油。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油61%股份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系人民币原油。

3、财务数据

截至2022年12月31日，优强石油总资产为20,857.00万元,净资产372.33万元，2022年实现营业收入4,752.64万元，实现净利润65.35万元人民币原油。(以上数据未经审计)

（三）北京昕华夏国际能源科技有限公司（以下简称“北京昕华夏”）

1、关联方基本情况

注册资本：1715万人民币

成立时间：2007年03月19日

法定代表人：邢微微

经营范围：技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品、（不含危险化学品）；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口人民币原油。【市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动】

2、关联关系：北京昕华夏国际能源科技有限公司过去12个月内是控股股东的重要合作伙伴人民币原油。

3、财务数据

截至2022年12月31日，北京昕华夏总资产为12,507.41万元，净资产480.12万元，2022年实现营业收入1,846.85万元，实现净利润130.02万元人民币原油。(以上数据未经审计)

（四）上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）

1、关联方基本情况

注册资本：36390.9648万人民币

成立时间：1993年07月15日

法定代表人：李芳英

经营范围：一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;实验分析仪器制造;仪器仪表销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;非居住房地产租赁人民币原油。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系：公司副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，神开股份与本公司形成关联关系人民币原油。

3、财务数据

因神开股份暂未披露2022年年度报告，根据神开股份2022年第三季度报告，截至2022年9月30日，神开股份总资产为171,788.26万元,净资产118,215.08万元，2022年前三季度实现营业收入39,384.98万元，实现净利润946.19万元人民币原油。(以上数据未经审计)

（五）昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称“昕华夏能源”）

1、关联方基本情况

注册资本：42004.992万人民币

成立时间：2017年12月19日

法定代表人：周海民

经营范围：新能源开发，石油制品的销售，石油开采，天然气开采，从事石油科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务人民币原油。

2、关联方关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司是昕华夏能源的控股股东，昕华夏能源与公司形成关联关系人民币原油。

3、截至2022年12月31日，昕华夏能源总资产为72,995.69万元，净资产72,196.28万元，2022年实现营业收入3,489.62万元，实现净利润7,179.27万元人民币原油。(以上数据未经审计)

三、 日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方拟签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响人民币原油。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、预计日常关联交易目的及对公司的影响

上述预计日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而制定，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性人民币原油。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-034

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于公司2023年度

拟申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示:

● 本次授信金额：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构及其人民币原油他单位等申请预计不超过60亿元人民币的综合授信额度

● 本议案尚需提交2022年年度股东大会审议

公司于2023年4月18日召开了公司第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度拟申请综合授信额度的议案》人民币原油。

申请综合授信情况概述

公司2023年拟向银行等金融机构及其他单位等申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、开具保函、银票、信用证、借款等有关融资业务人民币原油。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信额度以银行等最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即关于公司2024年度拟申请综合授信额度的议案）经股东大会审议通过前均有效人民币原油。同时授权公司法定代表人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理综合授信等有关业务的相关具体文件。

以上事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议人民币原油。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-035

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》人民币原油。

为维护公司、股东的合法权益人民币原油，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订，相关条款修订如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变人民币原油。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。因上述《公司章程》内容变更需办理相关的备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关备案登记手续事宜，本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2023-037

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人民币原油。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月11日 9点30分

召开地点：上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间人民币原油。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00人民币原油。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行人民币原油。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：本次股东大会还需听取《中曼石油2022年度独立董事述职报告》人民币原油。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站()上的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料人民币原油。

2、 特别决议议案：8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票人民币原油。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和人民币原油。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加人民币原油。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准人民币原油。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票人民币原油。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准人民币原油。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交人民币原油。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决人民币原油。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员人民币原油。

(三) 公司聘请的律师人民币原油。

(四) 其人民币原油他人员

五、 会议登记方法

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记人民币原油。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记人民币原油。

异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件人民币原油。信函及传真请确保于2023年5月10日下午16:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。

六、 其人民币原油他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理人民币原油。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场人民币原油。

特此公告人民币原油。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权人民币原油。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决人民币原油。

本版导读